株式会社 みちのく銀行
弊行では、マネー・ローンダリング（資金洗浄）防止やテロ資金供与対策強化の一環として、２０１９年１２月２３日より新たにお取引を希望される法人のお客さまに、以下の書類をご提出いただくとともに、ご提出いただいた書類に基づき事業内容等についてご確認をさせていただくこととなりました。
つきましては、お客さまには、お手数とご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご提出いただく書類
- 履歴事項全部証明書（発行後６か月以内・原本）（履歴事項全部証明書の住所と、お申込みの住所が異なる場合は、公共料金の領収証書等）
- 法人の印鑑証明書（発効後6か月以内・原本）
- ご来店者の運転免許証等の公的な本人確認書類（有効期限内・原本）
- 口座開設相談票（当行所定の書式）
- 取引時確認に係る申告書（当行所定の書式）
ご留意いただきたい事項
- ご相談日より口座開設手続のご案内まで、一週間程度のお時間をいただきます。
- 追加書類の提出や面談をお願いする場合がございます。
- 口座開設のご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
以上
